El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado al anunciar sanciones contra 13 empresas mexicanas y cuatro individuos, todos vinculados a actividades fraudulentas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta acción se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre la violencia y el tráfico de drogas que este cartel ha traído a la región.
Según un comunicado emitido por el Tesoro, el CJNG no solo es conocido por su brutalidad y violencia, sino que también ha diversificado sus fuentes de ingresos. “El CJNG está inundando nuestro país con fentanilo y complementa cada vez más sus ganancias del narcotráfico con fuentes de ingresos alternativas como el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible”, se destaca en el informe.
Las sanciones se centran en empresas establecidas principalmente “o cerca de Puerto Vallarta”, un destino turístico popular en México que también ha sido señalado como una fortaleza estratégica para el cartel. Las acciones del Tesoro se han enfocado en desmantelar los diversos flujos de ingresos que benefician a los carteles, que incluyen el contrabando de personas y la extorsión, entre otros.
Un aspecto notable de estas sanciones es el modus operandi del fraude relacionado con los tiempos compartidos. Desde aproximadamente 2012, el CJNG ha controlado un esquema que apunta a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos a través de call centers en México. Estos centros son atendidos por operadores que dominan el inglés y que se especializan en estafar a sus víctimas.
Las estafas son particularmente perjudiciales para los estadounidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de vida de estos esquemas puede extenderse por años, causando devastación emocional y financiera a las víctimas, mientras que los carteles se benefician enormemente.
De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, los carteles obtienen información de propietarios de tiempos compartidos mediante cómplices dentro de los resorts. Una vez que tienen acceso a estos datos, contactan a las víctimas a través de llamadas telefónicas, haciéndose pasar por corredores de tiempo compartido o representantes de ventas en diversas industrias, incluyendo bienes raíces y servicios financieros.
El fraude puede manifestarse de varias formas, incluyendo estafas de salida de tiempo compartido, estafas de alquiler y estafas de inversión en tiempos compartidos. Este tipo de actividades no solo representan un riesgo financiero para las víctimas, sino que también alimentan la economía del crimen organizado.
Las 13 empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro son:
- Akali Realtors Centro Mediador de La Costa, SA de CV
- Corporativo Integral de La Costa, SA de CV
- Corporativo Costa Norte, SA de CV
- Sunmex Travel
- Inmobiliaria Integral del Puerto, SA de CV
- KVY Bucerias, SA de CV
- Servicios inmobiliarios Ibadi, SA de CV
- TTR Go, SA de CV
- Fishing Are Us, S de RL de CV
- Santamaria Cruise, S de RL de CV
- Laminado Profesional Automotriz Elte, SA de CV
- Consultorías Profesionales Almida, SA de CV
Este anuncio de sanciones es parte de un esfuerzo más amplio por parte del Departamento del Tesoro y sus socios, quienes buscan quebrantar todos los flujos de ingresos que sostienen a los carteles de la droga. A medida que las autoridades continúan su lucha contra estas organizaciones, es vital que tanto los ciudadanos estadounidenses como los mexicanos sean conscientes de estas tácticas fraudulentas y de los riesgos asociados con la industria de tiempos compartidos.
