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Detienen nuevamente a Daniel Casanovas y su esposa por fraude

El financista Daniel Casanovas y su esposa Samanta Bravo son arrestados por presuntas estafas y negocios irregulares.

El financista Daniel Casanovas y su esposa, Samanta Bravo, fueron detenidos este viernes por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tras ser investigados por negocios irregulares. La detención se llevó a cabo en el barrio privado Funes, en la provincia de Santa Fe, a solicitud del fiscal Miguel Moreno, quien encabeza la investigación sobre este caso de presunta estafa.

Acusaciones y antecedentes

Según fuentes oficiales, el empresario está acusado de haber orquestado múltiples estafas, mientras que su esposa sería señalada por encubrir dichas maniobras. Ambos permanecerán bajo custodia judicial hasta la audiencia programada para el 27 de agosto de 2025 en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Este es el segundo proceso penal que enfrenta la pareja, luego de haber sido imputados en mayo de 2023 por la retención indebida de granos en relación con su empresa, Cereales del Sur. En esa ocasión, la firma tenía una deuda de 450 millones de pesos y había convocado a sus acreedores en 2019, lo que desató la atención de las autoridades.

Investigaciones previas y daños económicos

El fiscal Miguel Moreno había optado por no solicitar prisión preventiva en el primer caso, pero el juez Gustavo Pérez de Urrechu accedió a inhibir bienes y congelar cuentas del matrimonio. Aparte de estas acciones, se les prohibió salir del país y se les exigió la entrega de sus pasaportes.

Las investigaciones no se limitan a los delitos económicos, ya que en julio pasado, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 13 falló en contra de Casanovas, ordenándole pagar una indemnización de más de 7 millones de pesos a una demandante. En este fallo, se consideró que la víctima recibió un “trato indigno” como ahorrista de su empresa, Daniel A. Casanovas y Asociados S. A., que está bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El proceso judicial sigue su curso en diversas instancias, luego de una ola de denuncias acumuladas en los últimos seis años por ahorristas, productores y otros inversores en contra de las empresas gestionadas por Casanovas y Bravo. Las autoridades mantienen vigilancia sobre los activos bloqueados mientras avanza la investigación penal.

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