El pasado jueves, un megaoperativo policial en Chile permitió la detención de 41 miembros de una red delictiva conocida como “Plata Fácil”, que se dedicaba al lavado de activos y fraude financiero. Este viernes, sus tres líderes, los hermanos Matías, Nelson y Cristian Martínez Addison-Smith, fueron puestos en prisión preventiva, enfrentando serias acusaciones que incluyen estafa y lavado de activos, tras haber acumulado una fortuna de aproximadamente USD 3 millones.
Detalles del operativo y la estructura criminal
La denominada “Operación Imperio” resultó en la incautación de múltiples propiedades, una avioneta, una lancha y hasta 50 automóviles de lujo, destacando un McLaren y la única Cybertruck Tesla importada a Chile. Según un informante que habló con el matinal Contigo en la mañana de CHV, la organización utilizaba a personas vulnerables para obtener cuentas bancarias y créditos, explotando sus identidades a cambio de pagos irrisorios, que rondaban los USD 50.
El Ministerio Público acusó a los hermanos Martínez de usurpar identidades, falsificar documentos y crear empresas fachada para acceder a créditos que nunca fueron pagados. El abogado Rodrigo Andrés Chávez Castro, funcionario del Poder Judicial de Temuco, fue señalado como uno de los “palos blancos” de la banda, ayudando a inscribir vehículos y otros bienes a nombre de los hermanos.
Modus operandi y consecuencias legales
La banda operaba desde 2016, pero la investigación se inició hace un año, cuando las autoridades detectaron un posible modus operandi que involucraba a personas con un patrimonio considerable y poco claro. El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que, hasta la intervención, las alertas de los bancos y entidades financieras no habían logrado captar la magnitud de la situación.
El líder de la organización, Matías Martínez, ideaba los fraudes y distribuía las ganancias, mientras que su padre y hermanos manejaban las empresas fachada y el lavado del dinero. Inicialmente, se enfocaron en adquirir vehículos de alta gama mediante documentación falsa, para luego venderlos al extranjero a través de la empresa D&J Servicios.
Con el tiempo, la organización amplió su actividad a cuentas bancarias y tarjetas de crédito, utilizando contratos de trabajo falsos y documentos espurios. Gracias a un sistema llamado “Tu empresa en un día”, los hermanos lograron crear sociedades fantasmas y realizar operaciones fraudulentas que resultaron en la devolución de dinero obtenido de manera ilícita.
Este viernes, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para los hermanos Martínez y otros diez miembros de la organización, estableciendo una fianza de USD 1,000 para cada uno. Otros 19 imputados quedaron en libertad, mientras que el resto enfrenta arresto domiciliario. El fiscal Enrique Vásquez destacó la importancia de esta investigación, que, según él, tiene el potencial de revelar más aristas y nuevos acusados.
La realidad es que la captura de esta red delictiva no solo representa un golpe a la delincuencia organizada, sino también un llamado de atención sobre las vulnerabilidades en el sistema financiero que deben ser atendidas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
