La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) halló transferencias millonarias realizadas a José Luis Rodríguez Zapatero desde empresas de capital chino o controladas por empresarios chinos en España. El expresidente recibió más de 200.000 euros en su cuenta personal procedentes de dos compañías con sede en Hong Kong: Chinalink Asia Holdings Limited le transfirió alrededor de 159.000 euros en diversas operaciones, mientras que Yuewee International Trade Limited hizo un pago cercano a los 50.000 euros.
Además, Zapatero recibió otros ingresos de una empresa española en proceso de disolución, Mimo Advisors SL, cuyo administrador era Yangjingzi Zhou, un empresario con vínculos a Huawei España. Zhou asesoró a Tony Yong Ying, un ejecutivo fichado en la filial española de Huawei y posteriormente vicepresidente de Huawei Europa.
El informe también implicó a Grupo Aldesa, una constructora española controlada desde 2020 por la gigante china China Railway Construction Corporation (CRCC). Esta empresa realizó pagos por más de 130.000 euros a Análisis Relevante SL, una sociedad cuyo administrador es un colaborador cercano a Zapatero. El vínculo comercial entre Aldesa y Análisis Relevante se formalizó mediante un contrato de asesoramiento por 5.000 euros mensuales más IVA, según documentos judiciales.
Las investigaciones apuntan a que Zapatero habría liderado una trama que acordó una comisión del 3% relacionada con un proyecto inmobiliario multimillonario, el complejo Hard Rock en Tarragona, valorado en 2.000 millones de euros. El rechazo de los Comuns de Barcelona a este proyecto fue un factor para adelantar elecciones autonómicas en Cataluña, que luego dieron ventaja al socialista Salvador Illa.
En las diligencias, la policía encontró listas con nombres, correos electrónicos y cargos de personas vinculadas a la red, entre ellos Yong Ying de Huawei España. El juez José Luis Calama citó a Zapatero como investigado, destacando su supuesta intermediación en estos negocios relacionados con empresas chinas.